Перейти на главную страницу

Перейти на главную страницуПечать страницыКарта сайта
 
 
Погода в Киеве
4:49
четверг, 23 сентября
23/9 Чт
ночь
+6..+8 °CПасмурно746 мм
Зап, 2-4 м/с
23/9 Чт
утро
+6..+8 °CПасмурно746 мм
Зап, 2-4 м/с
23/9 Чт
день
+8..+10 °CПасмурно746 мм
Зап, 3-5 м/с
23/9 Чт
вечер
+7..+9 °CПасмурно745 мм
ЮЗ, 1-3 м/с
Курсы валют НБУ
 
USD=2514.4111 грн
EUR=2774.9041 грн
RUB=3.7817 грн
 
РусскийУкраїнська
Новости законодательства
з 11 липня до 10 жовтня 2021р. юридичні особи зобов’язані подати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власниківта документ «Структура власності» згідно з п. 4 Перехідних положень Закону України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX.

кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

За порушення термінів подання інформації про бенефіціарів ввели накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, вповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від 17 000 до 51 000 грн, що передбачено статтею 166-11 Кодексу про адміністративні правопорушення.

 
Телефоны:
(067) 630-25-10
(050) 550-95-87
(044) 258-00-27
Телефон /факс:
E-mail:
 
Как нас найти:

Украина, город Киев
ул. Васильковская, 34, офис В-230, метро Васильковская.
 Бенефициары | Регистрация ФЛП | Изменения ФЛП | Регистрация ООО
Изменения ООО | Регистрация Организации | Закрытие, ликвидация | Бухгалтерские услуги | Судебная практика | Справки
Все права защищены
ЮрСК © 2009